МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Вход
Регистрация

Главная » Доска объявлений » Прокуратура » Информация прокуратуры

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Информация | 30 Мар 2019, 23:29

Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Указанным законом расширен перечень операций, предусмотренных ст.ст. 6, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Так, в частности, указанный перечень дополнен операцией по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью.

На кредитные организации, связанные с совершением указанной операции, возложена обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения о дате и месте совершения операции, ее сумме, номере платежной карты, с использованием которой совершена операция, о держателе платежной карты, наименовании иностранного банка, эмитировавшего платежную карту.

Реализация закона позволит анализировать финансовые потоки в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Изменения вступают в силу 27.06.2019.

Добавил: Прокуратура | Контактное лицо: Крючкова Анна Сергеевна @E-Mail
| Размещено до: | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поделитесь этим в своей соцсети
Добавить комментарий:



Оперативное предупреждение
[14 Ноя 2019]
В ближайшие сутки 15.11.2019г. местами по области ожидается резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на 10° и более, преимущественно в восточной половине области. 


Категории

Информация прокуратуры [284]
Правонарушения [11]




Последние видеоматериалы
Свежие фотографии
Онлайн: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0